Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод» (далее по тексту также — Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2023 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. 1.    О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. 2.    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. 3.    О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
4. 4.    О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
5. 5.    О признании Положения о Счетной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.
6. 6.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. 7.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 8.    Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. 9.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. 10.              Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74, кабинет Генерального директора, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров

Акционерного общества

«Смольнинский хлебозавод»        

Обращаем ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования:

• представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
• законным представителем акционера — физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
• руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Форма проведения годового общего собрания акционеров — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 19.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.74

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2022.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СХЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности             Общества за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 191040,        г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением, Совет директоров АО «СХЗ»

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «21» апреля 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

С уважением, Совет директоров АО «СХЗ»

«СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

_________________________________________________________________________________

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

ОГРН 1037843013306 ИНН 7815013300 КПП 784201001

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

АО «СМОЛЬНИНСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «СХЗ»

Настоящим уведомляем Вас о том, что 20 мая 2021 г. часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (заочного голосования) акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен 25 апреля 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2021 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812)764-96-00, +7 (921) 897-13-72.
2. Ознакомление с информацией Годового общего собрания акционеров осуществляется с 28 апреля 2021 г. по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 21 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

3. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.»

4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя – паспорта и доверенности).

Приложение:

- Бюллетенить №1 и № 2 на 2 листах.

Вам необходимо заполнить бюллетень (в соответствии с инструкцией, указанной в бюллетене) и направить заполненный и подписанный бюллетень почтой в АО «СХЗ» по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74.

Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете позвонить по контактному телефону:

Контактный телефон: +79218971372 (Евглевская Элеонора Анатольевна)

«СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

_________________________________________________________________________________

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

ОГРН 1037843013306 ИНН 7815013300 КПП 784201001

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

АО «СМОЛЬНИНСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «СХЗ»

Настоящим уведомляем Вас о том, что 05 июня 2020 г. часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (заочного голосования) акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен 11 мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 июня 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2020 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812)764-96-00, +7 (921) 897-13-72.
2. Ознакомление с информацией Годового общего собрания акционеров осуществляется с 14 мая 2020 г. по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 21 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

3. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.»

4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя – паспорта и доверенности).

Приложение:

- Бюллетенить №1 и № 2 на 2 листах.

Вам необходимо заполнить бюллетень (в соответствии с инструкцией, указанной в бюллетене) и направить заполненный и подписанный бюллетень почтой в АО «СХЗ» по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74.

Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете позвонить по контактному телефону:

Контактный телефон: +79218971372 (Евглевская Элеонора Анатольевна)