СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод» (далее по тексту также — Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2023 г.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- 1. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 3. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
- 4. О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
- 5. О признании Положения о Счетной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74, кабинет Генерального директора, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества
«Смольнинский хлебозавод»
Обращаем ваше внимание:
В случае подписания бюллетеней для голосования:
- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
- законным представителем акционера — физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).
