АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
_________________________________________________________________________________
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74
ОГРН 1037843013306 ИНН 7815013300 КПП 784201001
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
АО «СМОЛЬНИНСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «СХЗ»
Настоящим уведомляем Вас о том, что 20 мая 2021 г. часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (заочного голосования) акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен 25 апреля 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2021 год;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812)764-96-00, +7 (921) 897-13-72.
- Ознакомление с информацией Годового общего собрания акционеров осуществляется с 28 апреля 2021 г. по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 21 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.
3. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.»
4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя – паспорта и доверенности).
Приложение:
- Бюллетенить №1 и № 2 на 2 листах.
Вам необходимо заполнить бюллетень (в соответствии с инструкцией, указанной в бюллетене) и направить заполненный и подписанный бюллетень почтой в АО «СХЗ» по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74.
Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете позвонить по контактному телефону:
Контактный телефон: +79218971372 (Евглевская Элеонора Анатольевна)
