Документ руководителем подписан
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СХЗ»
1.3.Место нахождения эмитента 191040, г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., 74
1.4.ОГРН эмитента 1037843013306
1.5.ИНН эмитента 7815013300
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00826-D
1.7. Категория (тип) акций Обыкновенный именные бездокументарные
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска (ценных бумаг 1-02-00826-D
1.9. Дата государственной регистрации выпуска 13.07.2001
1.10.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://shz-spb.ru/
Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2.Вид собрания: годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 03 мая 2018 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403; время начала собрания: в 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 апреля 2018 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2018 год;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74 (здание администрации), с 13 апреля 2017 г. с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.
2. Подписи
3.1.Генеральный директор
АО «СХЗ» Осипов В.В.
3.2.Дата 12.04.2017 г.
