Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2.Вид собрания: годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403; время начала собрания: в 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2016 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2016 год;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об одобрении крупной сделки и предоставление полномочий генеральному директору на подписание крупной сделки.
8. Об одобрении подписания договора поручительства и предоставление полномочий генеральному директору на договора поручительства.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров, Положения об Общем Собрании Акционеров.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74 (здание администрации), с 08 апреля 2016 г. с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте http://shz-spb.ru/.
Генеральный директор АО «СХЗ» Осипов В.В.
