СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


Сообщение для акционеров, СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод» (далее по тексту также — Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2023 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. 1.    О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
  2. 2.    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  3. 3.    О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
  4. 4.    О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
  5. 5.    О признании Положения о Счетной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.
  6. 6.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. 7.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. 8.    Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  9. 9.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  10. 10.              Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74, кабинет Генерального директора, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

С уважением,

Совет директоров

Акционерного общества

«Смольнинский хлебозавод»        

Обращаем ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования:

  • представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
  • законным представителем акционера — физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
  • руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Comments are closed.